24 - 01 - 25

De VvE als criminele witwas-organisatie?

VvE’s kunnen in veel gevallen geen bankrekening openen. Reden: de bank verdenkt hen ervan dat ze weleens dekmantel kunnen zijn voor een witwas-organisatie. Daarom worden ze uitvoerig gecontroleerd. De Tweede Kamer wil dat de minister tempo maakt met de maatregelen waarmee die situatie verleden tijd wordt.

Ministerie van Financiën – Bron: Rijksoverheid.nl

Daadkrachtige aanpak

Minister Heinen van Financiën is het helemaal eens met de Kamer. Hij heeft al aangekondigd dat hij het probleem daadkrachtig wil aanpakken. De controles moeten veel meer worden uitgevoerd bij partijen die al in beeld zijn bij opsporingsinstanties.
Zo wil de minister dat er uiterlijk 2027 een meldplicht komt voor verdachte transacties. Momenteel worden vele tienduizenden transacties als ‘ongebruikelijk’ en zelfs als ‘verdacht’ bestempeld.

‘Zorgvuldigheid’
Een noodwet, zoals de Kamer voorstelde, gaat de minister te ver: “Wetgeving moet zorgvuldig gebeuren”, zei hij. In april wordt daarover meer bekend. Heinen zal ook de mogelijkheden onderzoeken van een lichter regime voor o.a. VvE’s.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox